本公司及监事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于2006年8月4日以直接送达方式发出,对于传真方式发出的之后电话确认,以现场方式于2006年8月10日在公司103会议室举行,会议由监事刘建军先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,授权代表0人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    以3票同意、0票反对、0票弃权,选举刘建军先生为公司第三届监事会主席,任期三年,至本届监事会届满为止。(简历见附件一)

    附件一

    广东科达机电股份有限公司第三届监事会主席简历

    刘建军,男,汉族,1963年出生,本科,高级工程师。历任景德镇陶瓷机械厂技术员、科长、经理；1997年加入顺德市科达陶瓷机械有限公司(公司前身),历任公司生产制造部经理、质量保证部经理、营销中心经理；现任公司监事会主席、佛山市科达石材机械有限公司副总经理。

    特此公告。

    广东科达机电股份有限公司监事会

    二○○六年八月十日