本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、税前每股派发现金红利0.30元,税前每10股派发现金红利3.00元

    2、每股资本公积金转增0.5股,每10股资本公积金转增5股

    3、股权登记日：2006年6月9日

    4、除权除息日：2006年6月12日

    5、新增可流通股份上市日：2006年6月13日

    6、现金红利发放日：2006年6月15日

    一、通过分红派息及转增股本方案的股东大会情况

    广东科达机电股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经2006年5月26日召开的2005年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2006年5月27日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

    二、分红派息及转增股本方案

    1、本次利润分配以公司2005年12月31日的总股本99,540,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利3.00元(含税),共计派发股利29,862,000.00元,剩余未分配利润65,280,625.14 元结转下一年度。

    2、以公司2005年12月31日的总股本99,540,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股共转增49,770,000股。

    3、发放年度：2005年。

    4、根据国家税法的有关规定,个人股东所得税本公司按10％的税率代扣代缴个人所得税,扣税后,实际发放现金红利为每股0.27元；机构投资者所得税自行缴纳,实际发放现金红利为每股0.30元。

    三、分红派息及转增股本具体实施日期

    1、股权登记日：2006年6月9日

    2、除权除息日：2006年6月12日

    3、新增可流通股份上市日：2006年6月13日

    4、现金红利发放日：2006年6月15日

    四、分红派息及转增股本对象

    截止2006年6月9日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

    五、分红派息及转增股本实施办法

    1、现金红利派发办法：

    (1)、无限售条件的流通股股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发,已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    (2)、有限售条件的流通股股东的现金红利由本公司直接派发。

    2、资本公积金转增股本实施办法：

    本次资本公积金转增股本由中国结算上海分公司根据股权登记日登记在册的本公司股东持股数,通过其计算机网络按每10股转增5股的转增比例自动计入股东账户。每位股东按转股比例计算不足1股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次转增1股,直至实际转股总数与本次转股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签完成余股转增。

    六、本次转增股本前后,本公司股本变动情况如下 单位：股

                                  变动前       变动数        变动后
    有限售条件的流通股(A股)   52,020,000   26,010,000    78,030,000
    无限售条件的流通股(A股)   47,520,000   23,760,000    71,280,000
    B股
    股份合计                  99,540,000   49,770,000   149,310,000

    七、本次转增股本后,按新股本149,310,000股摊薄计算,2005年度每股收益为0.27元。

    八、咨询办法

    1、咨询机构：公司证券部

    2、咨询地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号

    3、邮政编码：528313

    4、联系人：林双

    5、电话：0757-23832999-816 传真：0757-23833869

    九、备查文件

    公司2005年年度股东大会决议公告。

    特此公告！

    广东科达机电股份有限公司董事会

    二〇〇六年六月六日