本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2004年年度股东大会于2005年5月27日在武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议厅召开。6名股东或股东代理人出席了会议，代表股份数299,435,200股，占公司股本总额的73.03%，其中流通股股东3人，代表股份数85,200股，非流通股股东3人，代表股份数299,350,000股。大会由公司董事会召集，董事长江廷林先生主持，以现场会议方式召开。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    根据议程，会议以记名投票表决方式逐项审议并通过以下议案，其中议案五为特别决议案，其他议案均为普通决议案：

    1、审议通过《2004年度董事会工作报告》

    会议以299,435,200股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。其中流通股85,200股同意，0股反对，0股弃权；非流通股299,350,000股同意，0股反对，0股弃权。

    2、审议通过《2004年度监事会工作报告》

    会议以299,435,200股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。其中流通股85,200股同意，0股反对，0股弃权；非流通股299,350,000股同意，0股反对，0股弃权。

    3、审议通过《2004年度公司财务决算报告》

    会议以299,435,200股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。其中流通股85,200股同意，0股反对，0股弃权；非流通股299,350,000股同意，0股反对，0股弃权。

    4、审议通过《2004年度公司利润分配方案》

    经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司）2004年度实现净利润34,135,127.46元。根据《公司章程》的有关规定：提取10%法定公积金，计3,413,512.75元；提取10%法定公益金，计3,413,512.75元；不提取任意公积金；年初未分配利润107,913,866.39元，扣除已实施2003年度现金分红方案派现49,200,000元，本次可供股东分配的利润合计86,021,968.35元。以2004年12月31日总股本41,000万股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税）；不进行资本公积金转增股本。

    会议以299,435,200股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。其中流通股85,200股同意，0股反对，0股弃权；非流通股299,350,000股同意，0股反对，0股弃权。

    5、审议通过《关于修改<公司章程>有关条款的议案》

    会议以299,435,200股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。其中流通股85,200股同意，0股反对，0股弃权；非流通股299,350,000股同意，0股反对，0股弃权。

    6、审议通过《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》

    会议以299,435,200股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。其中流通股85,200股同意，0股反对，0股弃权；非流通股299,350,000股同意，0股反对，0股弃权。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经湖北得伟君尚律师事务所杨帆律师见证并出具了法律意见书，认为“公司二○○四年年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录；

    2、法律意见书。

    特此公告。