烽火通信科技股份有限公司（以下简称公司）首届董事会第六次会议于二OO二 年四月十二日在江苏无锡丽湖花园酒店召开。会议决定召开 2001年年度股东大会, 现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2002年5月17日上午9：00整开始

    二、会议地点：武汉市洪山区邮科院路88号公司会议厅

    三、会议议题

    1、审议《2001年度董事会工作报告》

    2、审议《2001年度监事会工作报告》

    3、审议《2001年度公司财务决算报告》

    4、审议《2001年度公司利润分配方案》

    5、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

    6、审议《关于＜股东大会议事规则＞的议案》

    7、审议《关于聘任独立董事及其津贴标准的议案》

    8、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》

    9、审议《关于调整募集资金项目的议案》

    10、审议《关于收购线缆厂房之关联交易的议案》

    四、会议出席人员

    1、截止2002年5月10日（星期五）下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

    2、本公司董事、监事和高管人员。

    3、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

    五、会议登记办法

    1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、 法定代表人委托书和出席人 身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代 理人应持有委托书）；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2002年5月13日—5月14日上午8：30-12：30下午1：00-5：30

    3、登记地址：武汉市邮科院路88号烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处

    六、其他事宜：

    1、会期半天,出席会议股东住宿及交通费用自理

    2、会议联系电话：027-87693885

    3、会议联系传真：027-87691704

    4、邮政编码：430074

    5、联系人：程慧芳

    特此公告。

    

烽火通信科技股份有限公司董事会

    2002年4月15日