本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    与日本株式会社藤仓拟共同设立烽火藤仓光纤科技有限公司

    合资期限：20年

    此次合资不属于公司的关联交易

    一、投资概述

    2005年4月13日，公司与日本株式会社藤仓（Fujikura Ltd.以下简称“藤仓”）于武汉草签了关于共同设立合资公司的合同：双方决定共同出资设立烽火藤仓光纤科技有限公司（FiberHome Fujikura Optic Technology Co., Ltd.以下简称“合资公司”）。投资双方的出资额合计1650万美元，其中公司以实物方式出资，其出资额相当于990万美元；藤仓以现金出资，其出资额为660万美元。

    本次合资事项不属于公司的关联交易。

    本次合资事项尚待公司董事会、藤仓有权批准机构及政府审核机构批准。

    二、投资协议主体介绍

    日本株式会社藤仓。法定代表人：噪川昭（Akira Tsujikawa）；住址：日本东京1-5-1,kiba，koto－ku，Tokyo 135－8512,Japan。藤仓公司创立于1885年，注册资本530亿日元（约合人民币40亿元）。经营范围包括四个领域：通信、电子材料、电力线缆、汽车部件及电磁线。在通信领域主要包括：光纤、光缆、光传输系统、光纤熔接机、光纤放大器等，在国际市场占重要地位。

    藤仓公司与本公司不存在关联关系。

    三、投资标的的基本情况

    合资公司经营范围：各种光纤产品的研发、设计、生产、销售和售后服务以及其他与光纤相关的各种技术服务。

    合资公司的注册资本为1650万美元，其中公司以现有部分光纤设备资产评估值出资，出资比例为60%；藤仓以现金出资，出资比例为40%。

    合资公司管理层构成：董事会由5名董事组成，其中本公司委派3名，藤仓委派2名；董事长由公司委派，副董事长由藤仓委派；总经理由公司提名经董事会任命，副总经理分别由公司和藤仓各提名一名经董事会任命。

    四、投资协议书的主要内容

    1、公司及日本藤仓根据协议约定，以共同投资的方式，设立合资公司。

    2、合资公司主要进行各种光纤产品的研发、设计、生产、销售和售后服务以及其他与光纤相关的各种技术服务。

    3、公司以现有部分光纤设备资产评估值出资，持有合资公司60%的股权，前述资产进入合资公司，以2005年3月31日为基准日的评估值计算；藤仓以现金出资，持有合资公司40%的股权。

    4、合资公司从本公司租赁已有的土地、建筑物及附属设施。

    5、合资期限：20年

    6、本协议由各方或各方的代表签字后，经公司和藤仓的有权批准机构及政府相关审核机构通过后，协议生效。批准机构的确认时间不一致时，以后一确认的时间为协议生效日。

    五、本次合资的目的和对公司的影响

    通过与藤仓建立合资企业，公司可以充分利用烽火及藤仓各自的市场和技术优势，提升光纤生产制造技术和管理水平，降低光纤生产成本，提高生产效率，增强市场竞争力，并可形成光纤光缆完整的产业链，提升公司光纤光缆业务的生存和发展能力。

    六、其他事项

    1、备查文件：经双方签字盖章的《合资合同》；

    2、公司与阿尔卡特公司创建合资公司的事项（相关公告刊载于二OO二年九月十日《证券时报》第七版上）终止。

    特此公告