本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    烽火通信科技股份有限公司（以下简称公司）2001年度利润分配方案，已经2002年5月17日召开的公司2001年度股东大会审议通过，现将具体实施事宜公告如下：

    一、 分红派息方案

    公司2001年度利润分配方案为：以2001年12月31日总股本41,000万股为基数，每10股派发现金红利1.2元(含税)，共计分配利润4,920万元。扣税后，社会公众股中的个人股东实际每10股派现金红利0.96元。

    二、 分红派息具体实施日期

    1、 股权登记日：2002年7月8日

    2、 除息日：2002年7月9日

    3、 现金红利发放日：2002年7月12日

    三、 分红派息对象

    截止2002年7月8日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    四、 分红派息方法

    1、 社会公众股现金红利于2002年7月12日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户；

    2、 法人股股东的现金红利由公司直接发放。

    五、 咨询办法

    公司地址：武汉市洪山区邮科院路88号

    邮政编码：430074

    咨询部门：烽火通信科技股份有限公司 证券部

    咨询电话：027－87693885

    传真：027－87691704

    六、 备查文件

    公司2001年度股东大会决议。

    特此公告。

    

烽火通信科技股份有限公司董事会

    2002年7月1日