本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    云南驰宏锌锗股份有限公司董事会于2006年8月26日发出关于召开第二届董事会第二十二次会议的书面通知,并于2006年8月29日在昆明金泉大酒店召开。应到董事9名,实到9名。公司监事及新一届董事会董事候选人列席了会议。会议由董事长朱崇仁主持,本次会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,会议以举手表决方式逐项审议下列事项并形成决议：

    一、审议通过了《关于推荐第三届董事会董事候选人的预案》,并同意提交股东大会。本预案分项进行表决,其中：

    1、《关于提名董英先生为第三届董事会董事候选人的预案》：

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    2、《关于提名王洪江先生为第三届董事会董事候选人的预案》：

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    3、《关于提名俞德庆先生为第三届董事会董事候选人的预案》：

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    4、《关于提名周强先生为第三届董事会董事候选人的预案》：

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    5、《关于提名顾昆生先生为第三届董事会董事候选人的预案》：

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    6、《关于提名陈进先生为第三届董事会董事候选人的预案》：

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    7、《关于提名 (suǒ)克明先生为第三届董事会独立董事候选人的预案》：

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    8、《关于提名郎志钧先生为第三届董事会独立董事候选人的预案》：

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    9、《关于提名肖建明先生为第三届董事会独立董事候选人的预案》

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的预案》(该预案详见上海证券所网站)。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    以上两项议案需提交公司股东大会审议。

    三、公司董事会决定于2006年9月30日召开公司2006年度第二次临时股东大会。召会通知详见《关于召开2006年第二次临时股东大会的通知》(临2006-041号公告)

    特此公告

    云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

    2006年8月29日