本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    云南驰宏锌锗股份有限公司于2006年8月16日发出关于召开第二届董事会第二十一次会议的通知,并于2006年8月24日在曲靖公司总部会议室召开会议。应到董事9名,实到6名,公司副董事长王洪江、董事龚陆琪、独立董事朱锦余因公务出差未能参会,分别授权委托董事刘宗全、独立董事邓志民参会并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱崇仁先生主持,本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,董事会以举手表决方式逐项审议下列事项并形成决议：

    1、审议通过了《公司2006年中期报告及摘要》

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    2、审议通过了《关于开设境外期货帐户的提案》

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

    2006年8月24日