公司董事会决定召开2005年年度股东大会,会议通知内容如下：

    一、会议基本情况

    1、会议时间：2006年6月29日(星期四)上午9:00时,会期半天。

    2、会议地点：云南驰宏锌锗股份有限公司会议室

    二、会议审议事项

    1、 审议《公司2005年度董事会工作报告》；

    2、 审议《公司2005年度监事会工作报告》；

    3、 审议《关于公司独立董事2005年度述职报告》；

    4、 审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；

    5、 审议《关于续聘亚太中汇会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》；

    6、 审议《公司2005年度报告及其摘要》；

    7、审议《关于公司按20%提取任意盈余公积金的议案》；

    8、审议《关于公司2005年度利润分配议案》；

    9、审议《公司2005年度财务决算报告》；

    10、审议《关于公司2006年继续履行或续签日常关联交易协议的议案》；

    11、审议《关于公司技术使用合同的关联交易议案》；

    12、审议《关于公司销售锌产品的关联交易议案》。

    上述议案第4项已经公司二届十三次董事会审议通过,第12项已经二届二十次董事会审议通过,其余事项已经公司二届十九次董事会审议通过,详见公司编号为临2005-007、临2006-011、临2006-003号公告。议案内容将于2006年6月21日前登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    三、会议出席对象

    1、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；

    2、截止2006年6月23日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    四、会议登记方法

    1、登记方式：出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托他人出席的还需授权委托书和代理人身份证；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。外地股东可用信函和传真方式进行登记；

    2 、登记地点：云南驰宏锌锗股份有限公司战略发展部。

    五、其他事项

    1、出席会议的股东食宿及交通费用自理

    2、联系方式：

    联系电话：0874－8966698 联系传真：0874－8966699

    邮编：655000

    联系人：王 涛 车 玲

    3、公司地址：云南省曲靖市经济技术开发区翠峰路延长线

    特此公告

    附：授权委托书

    云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

    2006年5月26日

    授权委托书

    兹全权委托 先生\女士代表本人\本单位出席云南驰宏锌锗股份有限公司2005年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账号：

    被委托人姓名 被委托人身份证号码：

    委托日期：

    二00六年 月 日