经第二届第七次董事会审议通过，公司决定召开2004年第一次临时股东大会，会议通知内容如下：

    一、会议基本情况

    1、会议时间：2004年9月24日(星期五)上午9:00时，会期半天

    2、会议地点：云南驰宏锌锗股份有限公司会议室

    二、会议审议事项

    1、审议与中国工商银行订立借款合同的议案；(刊登于2004年5月26日《中国证券报》)

    2、审议变更公司住所的议案；

    3、审议《公司章程修正案》的议案；

    4、审议调整公司部份董事、独立董事的议案；

    5、审议2004年度续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；

    6、审议《股东大会议事规则修正案》的议案；

    7、审议《董事会议事规则修正案》的议案；

    8、审议《独立董事制度》的议案；

    9、审议《监事会议事规则修正案》的议案。

    （以上事项详见于上证所网站：http://www.sse.com.cn）

    三、会议出席对象

    1、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；

    2、截止2004年9月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

    四、会议登记方法

    1、登记方式：出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托他人出席的还需授权委托书和代理人身份证；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。外地股东可用信函和传真方式进行登记；

    2、登记时间：2004年9月22日上午9:00－11:00,下午2:00－6:00；

    3、登记地点：云南驰宏锌锗股份有限公司证券部。

    五、其他事项

    1、出席会议的股东食宿及交通费用自理。

    2、联系方式：

    联系电话：0874－56430750874—5641894

    联系传真：0874－5641713

    邮编：654211

    联系人：费怀道王涛刘琴

    3、公司地址：云南省会泽县者海镇者新路

    特此公告

    附：授权委托书

    

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

    二00四年八月二十三日

    授权委托书

    兹全权委托先生\女士代表本人\本单位出席云南驰宏锌锗股份有限公司股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名或盖章：委托人身份证号码：

    委托人持股数：委托人股东帐号：

    被委托人姓名被委托人身份证号码：

    委托日期：

    二00四年月日