本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    云南驰宏锌锗股份有限公司第二届监事会第八次会议于2006年2月18日发出通知,会议于2006年4月21日在公司本部会议室召开,应到监事7名,实到4名,监事毛智敏、段开荣、杨合荣因工作原因不能到会,授权委托监事会主席曹忠奎、监事郭俊、许彦明参会并代为行使表决权。会议由监事会主席曹忠奎主持,符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,会议以举手表决方式逐项审议通过了如下事项：

    1、审议通过了《关于公司新增股份收购资产的预案》；

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    公司向中国证券监督管理委员会申请新增股份收购云南冶金集团总公司拥有的昭通铅锌矿。监事会认为本次收购能进一步提高公司的金属矿石保有储量和原料自给率,完善公司的产品结构和生产流程,增强公司资源整合能力,消除潜在的同业竞争和减少关联交易,使公司发展成为具有领先技术水平的特大型铅锌采选冶炼企业,增强公司综合竞争力和可持续发展能力,进一步提升公司综合竞争能力。

    2、审议通过了《公司2006年第一季度报告》；

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》(2003年修订)等有关规定,监事会的书面审核意见：

    1)、公司《2006年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2)、公司《2006年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2006年第一季度的经营成果和财务状况等事项；

    3)、在公司监事会提出本意见前,未发现参与《2006年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    3、审议通过了《关于公司销售锌产品的关联交易预案》。

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    公司向关联方昆明冶研新材料股份有限公司以随行就市价格销售"银鑫"牌锌锭产品,每批次货物采用全额预付款方式,合同履行期限自2006年1月1日到2006年内本公司"6万吨/年锌合金项目"建成投产为止。双方签订协议《工矿产品购销合同》。

    以上1、3事项须提交股东大会审议。

    特此公告。

    云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

    2006年4月24日