经公司第二届董事会的二十次会议审议,决定举行2006年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下：

    一、会议基本情况

    1、现场会议召开时间：2006年5月24日下午14:00

    网络投票时间为：2006年5月24日9:30至11:30、13:00至15:00。

    2、现场会议召开地点：云南省曲靖市公司办公楼会议室。

    3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,本次临时股东大会公司将通过证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。

    4、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

    5、根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定,相关事项需由参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。

    6、公司将于2006年5月11日再次公告《关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》。

    二、会议审议事项

    本次临时股东大会审议事项如下：

    1、审议《关于公司新增股份收购资产的关联交易预案》；

    2、审议《关于新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的预案》；

    3、审议《关于授权董事会全权处理本次新增股份收购资产有关事宜的预案》。

    三、会议出席对象

    1、截止2006年5月8日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票；

    3、公司董事、监事和其他高级管理人员、见证律师。

    四、出席现场会议登记办法

    (一)登记方式：

    1、法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

    2、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书(见附件1)和代理人本人身份证办理登记手续。

    3、授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    (二)登记地点及授权委托书送达地点：

    云南省曲靖市经济技术开发区云南驰宏锌锗股份有限公司董秘办公室

    邮政编码：655000

    (三)登记时间：

    2006年5月9日上午9:00-11:30,下午14:30-17:30。

    (四)联系方式：

    1、联系电话：0874-8966698 0874-8966817

    2、传 真：0874-8966789

    3、联 系 人：赵明、王涛

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在本次临时股东大会上,公司将通过证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。

    (一)、采用交易系统投票的投票程序

    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月15日9：30-11：30、13：00-15：00,投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。

    (二)投票流程

    1、投票代码

    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量   说明
    738497                     驰宏投票              3    A股

    2、表决议案

    公司简称   议案序号                                         议案内容   对应的申报价格
    驰宏锌锗          1                             公司新增股份收购资产              1元
    驰宏锌锗          2           新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润              2元
    驰宏锌锗          3   授权董事会全权处理本次新增股份收购资产有关事宜              3元

    3、表决意见

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

    (三)投票举例

    股权登记日持有"驰宏锌锗"的投资者,对公司新增股份收购资产投票操作程序如下：

    投票代码   投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数   代表意向
    738497     驰宏投票       买入        1元        1股       同意
    738497     驰宏投票       买入        1元        2股       反对
    738497     驰宏投票       买入        1元        3股       弃权

    六、投票注意事项

    1、股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票,以现场投票优先原则行使表决权。

    2、通过交易系统对相关方案投票时,对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    七、其他注意事项

    1、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

    2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

    3、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通告进行。

    特此公告。

    云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

    二OO六年四月二十四日

    附件1：

    授权委托书兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席云南驰宏锌锗股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。委托人(签名)： 委托人身份证号码：委托人股东帐户：

    委托人持股数：受托人(签名)： 受托人身份证号码：委托日期： 2006年 月 日

    (本授权委托书复印件及剪报均有效)