本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    云南驰宏锌锗股份有限公司于2005年7月15日发出关于召开第二届董事会第十五次会议的通知，并于2005年7月26日在曲靖公司总部会议室召开会议。应到董事9名，实到6名，公司副董事长王洪江、董事谢朝东,独立董事朱锦余因公务出差未能参会，分别授权委托董事长朱崇仁、董事龚陆琪、独立董事邓志民参会并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱崇仁先生主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会以举手表决方式逐项审议下列事项并形成决议：

    1、审议通过了《公司2005年半年度报告及摘要》(详见www.sse.com.cn)；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于注销公司分支机构的议案》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    为了进一步规范公司的营业执照证件管理，根据公司分片区管理原则，需注销公司动力厂、公司技术开发部、昆明经营部、南海经营部的营业执照，同意注销公司上述分支或内部组织机构。

    特此公告