经公司二届十一次董事会审议通过，公司决定召开2004 年年度股东大会，会议通知内容如下：

    一、会议基本情况

    1、会议时间：2005 年4 月29 日(星期五)上午9:00 时，会期半天。

    2、会议地点：云南驰宏锌锗股份有限公司

    二、会议审议事项

    1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    2、审议《关于〈公司累积投票制实施细则〉（草案）的议案》；

    3、审议《公司2004 年度报告及其摘要》；

    4、审议《公司2004 年度董事会工作报告》；

    5、审议《关于公司按10%提取任意盈余公积金的议案》；

    6、审议《关于2004 年度利润分配议案》；

    7、审议《公司2004 年度财务决算报告》；

    8、审议《公司2005 年财务预算报告》；

    9、审议《公司2004 年度监事会工作报告》；

    10、审议《关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2005 年度财务审计机构的议案》；

    11、审议《关于公司固定资产投资计划的议案》；

    12、审议《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》。

    三、会议出席对象

    1、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；

    2、截止2005 年4 月22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    四、会议登记方法

    1、登记方式：出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托他人出席的还需授权委托书和代理人身份证；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。外地股东可用信函和传真方式进行登记；

    2、登记时间：2005 年4 月26 日上午9:00－11:00,下午2:00－6:00；

    3、登记地点：云南驰宏锌锗股份有限公司证券部。

    五、其他事项

    1、出席会议的股东食宿及交通费用自理

    2、联系方式：

    联系电话：0874－8966698 0874—8966643

    联系传真：0874－8966699

    邮编：655000

    联系人：费怀道王涛刘琴

    3、公司地址：云南省曲靖市经济技术开发区翠峰路延长线

    特此公告

    附：授权委托书

    

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

    二00 五年三月十八日

    授权委托书

    兹全权委托       先生\女士代表本人\本单位出席云南驰宏锌锗股份有限
公司2004 年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名或盖章：   委托人身份证号码：
    委托人持股数：       委托人股东账号：
    被委托人姓名         被委托人身份证号码：
    委托日期：
                             二00 五年  月  日