本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    云南驰宏锌锗股份有限公司第二届董事会第八次会议于2004 年10 月21 日在公司会议室召开。应到董事9 名，实到7 名，董事长朱崇仁先生因工作原因不能参加会议，特授权委托副董事长王洪江先生参加主持会议并代为行使表决权；董事谢朝东先生因其他工作原因不能参会，授权委托副董事长王洪江先生参会并代为行使表决权。公司高级管理人员列席了会议。会议由副董事长王洪江先生主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，采取举手表决方式，会议审议并通过了如下事项：

    一、公司2004 年第三季度报告；

    经与会董事认真、充分讨论，经举手表决，全体董事一致同意通过该事项。

    二、关于设立公司分支机构会泽分公司的提案。

    经与会董事认真、充分讨论，经举手表决，全体董事一致同意设立分支机构—云南驰宏锌锗股份有限公司会泽分公司，其不具有法人资格。经营范围：铅、锌、锗系列产品的探矿、开采、加工（经营范围中涉及专项审批的按许可证经营）；营业场所：云南省会泽县者海镇；分公司负责人：陈进。

    特此公告