特别提示

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    云南驰宏锌锗股份有限公司第三届监事会第三次会议于2007年6月3日在昆明金泉大酒店召开,应到监事7名,实到5名。监事刘俊先生和陈松平先生因工作原因不能到会,授权委托杨合荣先生参会并代为行使表决权。会议由监事会主席张自义先生主持,符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,会议以投票表决的方式逐项审议通过了如下事项：

    1、审议通过了《关于推进呼伦贝尔市矿产资源开发整合暨投资设立矿业有限公司的议案》；

    为进一步占有矿产资源,充分发挥公司在矿产资源勘探、铅锌采选冶方面的技术优势,做强、做优上市公司,全面推进矿产资源开发整合。公司决定与云南冶金集团总公司等在内蒙古自治区呼伦贝尔市共同投资组建"呼伦贝尔驰宏矿业有限公司(暂定名)",前期主要从事矿产资源勘探及资源整合工作,公司注册资本为壹亿伍仟万元。本公司出资人民币6000万元,占其注册资本的40%；云南冶金集团总公司出资3600万元,占注册资本的24%；其他股东出资5400万元,占注册资本的36%。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

    2、审议通过了《关于推进云南省建水县矿产资源开发暨投资设立铅锌有限公司的议案》；

    根据云南冶金集团总公司与云南省红河州哈尼族自治州人民政府签署的《战略合作框架协议》,进一步做强、做优上市公司,加快及推进云南省建水县区域内铅锌资源的开发,公司决定与云南冶金集团总公司在云南省建水县设立铅锌有限公司(名称待定),主要从事铅锌有色金属探矿、开采、选矿、冶炼、深加工及伴生有价金属综合回收等经营活动。注册资本为人民币贰仟万元,本公司出资人民币1100万元,占注册资本的55%；云南冶金集团总公司出资900万元,占注册资本的45%。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

    3、审议通过了《关于对宁南三鑫矿业开发有限公司增资的议案》；

    为加快公司控股子公司宁南三鑫矿业开发有限公司银厂沟、骑骡沟两座矿山的开发进程,实现资源优势向经济效益的转化,推动地方经济发展,公司决定对宁南三鑫矿业开发有限公司追加注册资本金,使其注册资本由原来的88万元增加到5000万元。其中,公司增资4420.8万元,股东毛广毅先生增资491.2万元。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

    4、审议通过了《关于修正公司章程的预案》；

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

    5、审议通过了《关于公司向云南永昌铅锌股份有限公司购买铅精矿的议案》；

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

    6、审议通过了《关于调整公司部分高管人员的议案》；

    同意沈立俊先生和浦恩社先生辞去公司副总经理的职务；聘任孙成余先生为公司副总经理。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

    7、审议通过了《关于公司信息披露事务制度的议案》；

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

    第4项预案需提交下一次股东大会审议。

    特此公告

    云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

    2007年6月5日