本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载,误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●公司本次分红派息方案为每股送红股1股并派现金人民币3.00元(含税),即每10股送10股并派现金人民币30元(含税)

    ●股权登记日：2007年4月11日

    ●除权(除息)日：2007年4月12日

    ●新增可流通股份上市流通日：2007年4月13日

    ●现金红利发放日：2007年4月18日

    一、通过分配方案的股东大会届次和日期

    公司2006年度利润分配方案于2007年3月30日召开的2006年度股东大会审议通过,股东大会决议公告已刊登在2007年4月2日《中国证券报》和《上海证券报》。

    二、分配方案

    (一)分配年度：2006年度；

    (二)本次分配以公司2006年末总股本19,500万股为基数,向全体股东按每股派送现金红利3.00元(含税),每股送红股1股；

    (三)对于持有无限售条件流通股的个人股东,分红得到的股息本公司将按10%的税率代扣个人所得税,即实际派发现金红利为每股2.60元；对于持有无限售条件流通股的机构投资者及有限售条件流通股的法人股东,实际派发现金红利为每股3.00元。

    三、股权登记日、除息日及红利发放日

    1、股权登记日：2007年4月11日

    2、除权(除息)日：2007年4月12日

    3、新增可流通股份上市流通日：2007年4月13日

    4、现金红利发放日：2007年4月18日

    四、分红派息对象

    截止2007年4月11日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、分红派息实施办法

    1、持有有限售条件的流通股的现金红利由公司直接发放。

    2、持有无限售条件的流通股的现金红利,由公司委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    3、派发的红股按照登记公司的有关规定于股权登记日次日将所分派股份直接计入股东帐户。未办妥指定交易的股东红股暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后第二个交易日便可获得所送红股。

    六、股本结构变动表

                                         变动前        变动数        变动后
    一、有限售条件的流通股份(A股)
    1、国有法人持有股份             102,466,704   102,466,704   204,933,408
    2、境内法人持有股份               3,633,296     3,633,296     7,266,592
    有限售条件合计                  106,100,000   106,100,000   212,200,000
    二、无限售条件流通股份(A股)      88,900,000    88,900,000   177,800,000
    三、股份合计                    195,000,000   195,000,000   390,000,000

    七、实施本次送股方案后,按新股本390,000,000股计算,2006年度每股收益为2.6576元。

    八、有关咨询事项

    电话：0874-8966698,传真：0874-8966699,邮编：655011

    联系地址：云南省曲靖市经济技术开发区公司战略发展部

    九、备查文件

    公司2006年度股东大会决议及公告

    特此公告

    云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

    2007年4月6日