本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    云南驰宏锌锗股份有限公司第三届董事会第五次(临时)会议通知于2007年3月26日以书面方式发出,并于2007年4月2日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人,全部参与表决。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,合法有效。经公司全体董事、独立董事审议通过了如下事项并形成决议：

    1、全票审议通过《关于公司向银行申请贷款的提案》

    根据公司年度生产经营计划和固定资产投资计划安排情况,并结合矿产资源整合的需要,经对公司财务状况和资产负债率指标的预测分析,提出向有着良好资信等级和业务合作基础的银行申请人民币6.0亿元银行贷款(其中：短期贷款4.0亿元、长期贷款2.0亿元),用于补充公司生产经营性流动资金和工程建设资金。上述事宜,由董事会授权公司经理层与贷款银行依据中国人民银行的有关规定,办理具体业务事宜。

    2、全票审议通过《关于制订〈公司年度业绩激励基金实施办法〉(讨论稿)的预案》

    为进一步健全和完善公司激励约束机制,增强董事、监事、高级管理人员以及公司业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,根据国家相关法律法规精神,设立公司年度业绩激励基金,制定《公司年度业绩激励基金实施办法》,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本预案须提请公司下一次股东大会审议通过方可实施。

    特此公告。

    云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

    2007年4月3日