特别提示

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    云南驰宏锌锗股份有限公司第三届监事会第二次会议于2007年3月7日在公司本部会议室召开，应到监事5名，实到4名。会议由监事会主席张自义先生主持，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议以举手表决方式逐项审议通过了如下事项：

    1、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

    2、审议通过了《关于谢朝东先生辞去公司监事的议案》；

    表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

    同意谢朝东先生辞去公司监事的职务。

    3、审议通过了《关于提名刘俊先生为公司监事候选人的预案》；

    表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

    同意提名刘俊先生（个人简历附后）为公司监事候选人。

    4、审议通过了《关于公司2006年度利润分配预案》；

    表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

    经亚太中汇会计师事务所有限公司审计，2006年度公司实现净利润1,036,468,874.52元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，依法从2006年度税后净利润中提取10%的法定盈余公积金103,476,760.71元后，加上年度未分配利润7,180,142.17元，可供股东分配的利润为940,172,255.98元。以公司总股本19,500万股为基数，拟向全体股东每10股送红股10股派发现金红利30元（含税）；共计送红股19,500万股，派发现金红利585,000,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

    5、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；

    表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

    6、审议通过了《公司2007年度财务预算报告》；

    表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

    7、审议通过了《关于公司2007年继续履行或续签日常关联交易协议的预案》；

    表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

    8、审议通过了《关于土地租赁的议案》

    表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

    9、审议通过了《公司2006年度报告及其摘要》；

    表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

    根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2005年修订）等有关规定，公司监事会做出如下书面审核意见：

    一、公司《2006年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    二、公司《2006年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；

    三、在公司监事会提出本意见前，未发现参与《2006年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    10、同意公司三届四次董事会关于召开2006年度股东大会的决定。

    以上1、3、4、5、6、7、9事项须提交股东大会审议。

    特此公告

    云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

    2007年3月9日

    刘俊:男，汉族，云南会泽人，中共党员，大学学历，会计师。1963年6月生，1982年10月参加工作。历任会泽县财政局副局长、会泽县审计局局长，现任会泽县财政局局长。