特别提示

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    云南驰宏锌锗股份有限公司第三届监事会第一次会议于2006年10月12日下午3:00在公司会议室召开。应到监事七名,实到三名,监事刘宗全先生、杨合荣先生因工作原因出差不能参会,分别授权委托监事谢朝东先生、陈松平先生参会并代为行使表决权,两名职工代表需由本公司职工代表大会选举产生。会议由张自义先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以举手表决方式审议下列事项并形成决议：

    一、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》：

    表决结果：同意5票,反对0票,弃权0票

    经监事会选举,同意张自义先生担任公司第三届监事会主席职务。

    二、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的预案》：

    表决结果：同意5票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的预案》：

    表决结果：同意5票,反对0票,弃权0票。

    上述二、三两项议案需提交公司股东大会审议,修改后的《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    特此公告

    云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

    2006年10月12日

    个人简历：

    张自义,男,汉族,云南禄丰人,1964年9月生,1984年7月参加工作,中共党员,大学学历,高级会计师。现任云南冶金集团总公司总会计师。