Ｇ精工钢_公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽长江农业装备股份有限公司（以下简称为“公司”）第一届第十二次董事会会议于2002年8月16日下午3点在公司四楼会议室举行,公司现有董事9人,与会董事8人,代表董事8人,罗先进先生因病缺席。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,会议有效。

会议由董事长严宏先生主持,经与会董事投票表决通过下列决议：

1、审议通过《关于提请更换董事的议案》。会议同意罗先进先生因健康原因辞去公司董事的辞呈,并增补毛先进先生为公司董事候选人,报请2002年第一次临时股东大会选举,毛先进先生简历见附件一；

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》,公司章程修改案详见上交所网站（http//www.sse.com.cn）；

3、审议通过公司《关于报请股东大会授权董事会设董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会》的议案；

4、审议通过《关于调整项目实施顺序的议案》。本公司2000年第二次临时股东大会通过的本次募股资金投向涉及五个项目,共需资金27,017.00万元,而本次募股资金净额仅为13,726.46万元,项目缺口资金较大。为充分用好有限资金和根据市场情况,公司拟决定调整本次募股项目实施顺序,即按照小型农田多用机项目、长江牌系列旋耕机项目、4L-0.8型背负式稻麦联合收割机项目、4LZS-1.3型自走全喂入式稻麦联合收割兼耕作机项目、中型轮式拖拉机项目的顺序实施；

5、审议通过《关于委任公司证券事务代表的议案》,委任汤玉鹏先生为公司证券事务代表,其个人简历见附件二；

6、审议通过《关于公司累积投票制实施细则的议案》,其实施细则祥见上交所网站；

7、审议通过《关于提名许崇正先生、圣小武先生为公司独立董事候选人的议案》,待报中国证监会审查并报公司2002年第一次临时股东大会选举,其个人简历见附件三；

8、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》,修改条款详见上交所网站；

9、审议通过《公司二00二年半年度报告及摘要》；

10、审议通过《关于委托华安证券进行国债组合投资的议案》,详细情况另行披露；

11、审议通过《关于公司独立董事年度津贴的议案》,为保证独立董事有效行使职权,公司董事会拟定给予独立董事每人每年2万元人民币（含税）的津贴。独立董事出席公司董事会会议和股东大会的差旅费及按《公司章程》履行职权所需的费用均由公司承担。

12、本次董事会还通过了公司《召开2002年第一次临时股东大会的议案》,确定二00二年度第一次临时股东大会的召开时间为2002年9月23日,股权登记日为2002年9月12日,会议审议上述第1、2、3、4、6、7、8、11项议案。

安徽长江农业装备股份有限公司董事会

2002年8月21日

附件一：

毛先进先生简历

毛先进,男,河南省商城县人,中专学历,1944年12月26日出生

1960年1961年秋至就读于陕西省西安庆安工业学校

1961年至1962年秋就读于陕西省兴平第一航校

1962年至1968年工作于商城县丰集米厂

1968年至1970年工作于商城城关机修社

1970年秋至今,历任河南商城通用机械制造有限公司车间主任、副厂长、总经理、董事长、法人代表

附件二：

汤玉鹏先生简历

汤玉鹏,男,1973年12月15日出生,中共党员、经济师、大专学历。

1992年9月至1994年8月就读于皖西学院

1995年3月至1997年4月工作于六安手扶拖拉机厂

1997年4月至1999年6月担任六安手扶拖拉机厂党办、厂办秘书

1999年6月至今担任长江股份总经理办公室副主任

附件三：

许崇正先生简历

许崇正,男,出生于1952年10月

安徽大学经济学院院长、教授、博士生导师

国家教育部经济学科教学指导委员会委员

享受国务院特殊津贴专家

省跨世纪学科、学术带头人

安徽省国际金融经济学会会长

主要经历：

1995年6月毕业于西北大学经济管理学院,获经济学博士学位

1997年从吉林大学博士后流动站出站

1988年至今分别于安徽省委党校经济管理教研室、安徽大学经济学院从事经济学、金融学的教学和研究工作,并于1998年出任安徽大学经济学院院长

在国内外刊物上发表学术论文140余篇,其中在《中国社会科学》、《经济研究》、《经济学动态》、《经济学家》、《财贸经济》、《新华文摘》、《金融研究》等国家级和国家重点级学术刊物上发表论文40余篇,并多次获奖

公开出版学术专著11部

圣小武先生简历

圣小武,男,1964年7月出生

铜陵学院会计系副主任、副教授

中国注册会计师协会非职业会员

主要经历：

1988年7月毕业于东北财经大学,获经济学学士学位

现正在安徽财贸学院管理学专业在职研究生班就读

1988年7月至1993年10月于铜陵财经专科学校会计系任教

1993年11月至1995年8月分别于广州时越经贸有限公司、泉州国际投资顾问公司任职财务经理

1995年9月至今于铜陵学院从事会计教学工作,同期兼职于铜陵蓝天会计事务所

先后在《财务与会计》、《会计之友》、《北方经贸》、《安徽财会》等刊物发表论文多篇

附件四：

安徽长江农业装备股份有限公司独立董事提名人声明

提名人：安徽长江农业装备股份有限公司第一届董事会,现就提名许崇正、圣小武先生为安徽长江农业装备股份有限公司第一届董事会独立董事候选人发表声明,被提名人与安徽长江农业装备股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部、兼职等情况后作出的（被提名人的详细履历表见附件）,被提名人已书面同意出任安徽长江农业装备股份有限公司第一届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

二、符合安徽长江农业装备股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证券监督委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽长江农业装备股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名的股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括安徽长江农业装备股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家、。

本提名保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：安徽长江农业装备股份有限公司董事会

2002年8月16日

附件五：

安徽长江农业装备股份有限公司独立董事候选人声明

声明人：许崇正,作为安徽长江农业装备股份有限公司第一届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与安徽长江农业装备股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在安徽长江农业装备股份有限公司及其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该上市公司已发行股份1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该上市公司前十名的股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该上市公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有上述五项所列情形；

七、本人没有为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未于披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括安徽长江农业装备股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证券监督委员会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证券监督委员会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：许崇正

2002年8月16日于安徽六安