本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽长江农业装备股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2004年第三次临时董事会会议于2004年5月8日上午以通讯方式举行,公司现有董事9人,出席会议董事9人,公司监事及部分高级管理人员参加了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议有效。

    会议由董事长严宏先生主持,经与会董事投票表决通过下列事项：

    1、审议通过了《关于出资设立浙江精工空间特钢结构有限公司(名称暂定,“空间特钢公司”)的议案》。

    2004年5月7日公司与恒瑞国际有限公司签署了《关于设立浙江精工空间特钢结构有限公司出资协议书》,协议约定双方共同出资设立空间特钢公司,该公司注册资本金228万美元,本公司将以自有资金171万美元(以1：8.265计算,折合人民币约1413.32万元)出资,占全部注册资本的75%,恒瑞国际有限公司出资57万美元,占注册资本的25%。拟成立的空间特钢公司注册地为浙江绍兴柯桥经济开发区柯西工业园,主要经营范围：各类机场、会展中心、体育场馆等空间桁架钢结构建筑；风塔、桥梁等特种钢结构；生产、销售轻型建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装等,建成后将达到年产各类空间钢结构2万吨的生产能力。空间特钢公司的设立旨在加快公司业务重组步伐,加大公司在钢结构产业的投资力度,进一步提高公司在钢结构领域的竞争力和公司的可持续发展能力。

    公司董事会审议批准了以上出资事宜,本次出资在公司董事会权限范围之内,无需报公司股东大会批准。

    2、审议通过了《关于出资设立浙江精工轻钢建筑工程有限公司(名称暂定,“轻钢建筑公司”)的议案》。

    为了做大做强钢构主业,2004年5月7日公司与控股子公司安徽长江精工钢结构有限公司签署了《关于设立浙江精工轻钢建筑工程有限公司出资协议书》,协议约定双方共同出资设立轻钢建筑公司,该公司注册资本金1800万元,本公司以自有资金1710万元出资,占全部注册资本的95%,安徽长江精工钢结构有限公司出资90万元,占全部注册资本的5%。轻钢建筑公司注册地为浙江绍兴柯桥经济开发区柯西工业园,主要经营范围：工业及民用轻型建筑的设计安装、施工；建筑工程内部水电及装潢服务；经销五金电料、装潢材料。公司董事会审议批准了以上出资事宜,本次出资在公司董事会权限范围之内,无需报公司股东大会批准。

    3、审议通过了《关于收购安徽长江精工钢结构有限公司5%股权的议案》。

    出于规范发展、切实规避关联交易的目的,从公司规划发展和资源整合的需要出发,2004年5月7日,公司与控股股东浙江精工钢结构建设集团公司(“精工钢构集团”)就收购精工钢构集团所持有的安徽长江精工钢结构有限公司(“长江钢构”)5%股权事宜签署了《出资额转让协议》,协议约定本公司将收购精工钢构集团所持有的长江钢构5%股权,价格为精工钢构集团在长江钢构的实际出资额25万美元(以1：8.265计算,折合人民币约206.63万元)。本次收购的资金来源为公司自筹资金。

    公司董事会审议批准了以上收购事宜,本次收购构成关联交易,有关关联方董事金良顺先生、方朝阳先生、孙关富先生对表决进行了回避,其余董事一致审议通过。本次收购在公司董事会权限范围之内,无需报公司股东大会批准。

    4、审议通过了《关于收购上海拜特钢结构设计有限公司的议案》。

    公司董事会审议批准了公司与精工钢构集团签署的《出资额转让协议》,同意收购精工钢构集团持有的上海拜特钢结构设计有限公司60%股权,收购价格为精工钢构集团在上海拜特钢结构设计有限公司的实际出资额60万元人民币,收购资金来源为自筹资金。

    本次收购构成关联交易,有关关联方董事金良顺先生、方朝阳先生、孙关富先生对表决进行了回避,其余董事一致审议通过。本次收购在公司董事会权限范围之内,无需报公司股东大会批准。

    对于上述涉及关联交易的相关事项,公司独立董事许崇正先生、圣小武先生、张爱兰女士发表了同意的独立董事意见。

    特此公告。