本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽长江农业装备股份有限公司于2003年11月12日下午以通讯方式召开了公司第二届董事会第五次会议,会议决定于2003年12月14日召开公司2003年度第一次临时股东大会,现将相关事项通知如下：

    (一)、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会。

    2、会议召开时间：2003年12月14日(周日)上午9点,会议签到时间为上午8：30至9：00。

    3、会议地点：安徽省六安市皖西宾馆。

    4、会议召开方式：现场。

    (二)、会议审议事项

    1、审议《关于调整部分募集资金项目投向的议案》；

    2、审议《对安徽六安长江精工钢结构有限公司进行增资扩股的议案》。

    以上议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过,详见2003年9月30日的《上海证券报》、《证券日报》。另外,公司第二届董事会第三次会议审议通过的关于拟收购浙江精工钢结构有限公司49%股权的有关事宜公司将于证监会审核通过之后另行通知召开股东大会对此进行审议。

    (三)、会议出席对象

    1、截止2003年12月4日(周四)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

    2、公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    (四)、会议登记办法

    1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记。

    异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

    2、登记时间：2003年12月9、10日 上午8：00-11：30,下午2：30-5：00。

    3、登记地点：公司证券部。

    (五)、其他

    1、联系方式

    联系地址：安徽省六安市江淮路28号

    安徽长江农业装备股份有限公司证券部

    邮政编码：237009

    联系人：徐德森、程伟、张莉

    联系电话：0564-3366648

    传真：0564-3364237

    2、会期半天,出席者交通费、食宿自理。

    (六)、附件

    授权委托书。

    特此公告。

    

安徽长江农业装备股份有限公司董事会

    2003年11月14日

    附件：

    授权委托书

    兹委托先生/女士代表本人出席安徽农业装备股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并行使对会议议案的表决权。

    委托人(签字)：受托人(签字)：

    委托人身份证号：受托人身份证号：

    委托人持股数：证券帐户卡：

    授权日期：2003年月日