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    安徽长江农业装备股份有限公司(以下简称为″公司″)第二届董事会第二次会议于2003年8月17日下午2：00在安徽六安市皖西宾馆2号楼会议室举行,公司现有董事9人,与会董事8人,代表董事8人,公司独立董事许崇正先生因事未能出席会议。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,会议有效。

    会议由董事长严宏先生主持,经与会董事投票表决通过下列决议：

    1、审议通过公司2003年半年度报告及其摘要。

    2、审议通过《关于提名董事会专门委员会组成人选的议案》。

    经董事长严宏先生提名选举出公司董事会第二届战略及投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的人员组成如下：

    ■战略及投资委员会

    主任委员：严宏先生；委员：金良顺先生、方朝阳先生、张爱兰女士。

    ■审计委员会

    主任委员：圣小武先生；委员：常新永先生、孙关富先生。

    ■薪酬与考核委员会

    主任委员：许崇正先生；委员：方朝阳先生、徐德鹏先生。

    ■提名委员会

    主任委员：张爱兰女士；委员：方朝阳先生、严宏先生、许崇正先生。

    特此公告。