本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    晋西车轴股份有限公司第三届监事会第二次会议于2007年2月8日在公司四楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席范富保先生主持了会议，公司高管列席了本次会议。

    会议审议并通过了如下决议：

    一、赞成公司2006年度监事会工作报告的3人，反对的0人，弃权的0人。

    二、赞成公司2006年度总经理工作报告的3人，反对的0人，弃权的0人。

    三、赞成公司2006年度财务决算报告的3人，反对的0人，弃权的0人。

    四、赞成公司2007年度财务预算报告的3人，反对的0人，弃权的0人。

    五、赞成公司《二〇〇六年年度报告》及其摘要议案的3人，反对的0人，弃权的0人。监事会通过对公司《二〇〇六年年度报告》及其摘要审核后认为：

    （1）年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；

    （3）公司在编制年度报告的过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告

    晋西车轴股份有限公司监事会

    二○○七年二月十日