本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    晋西车轴股份有限公司第二届董事会第九次会议于二〇〇五年十月十八日以通讯表决的方式举行。参加表决的董事应为15名,实为15名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了以下决议：

    1、审议通过公司2005年第三季度报告全文及正文。赞成的15人,反对的0人,弃权的0人。

    2、审议通过关于向中国工商银行太原市万柏林支行申请流动资金循环借款额度2,000万元的议案。赞成的15人,反对的0人,弃权的0人。

    特此公告