本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    晋西车轴股份有限公司第二届监事会第五次会议于二??五年八月十八日在滨河饭店会议室召开。本次会议应到监事3名,实到3名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席范富保先生主持了会议,公司高管列席了本次会议。

    会议审议并通过以下决议：

    一、《关于变更部分募集资金投向的议案》

    同意公司不再投资“石油钻具生产线技术改造项目”。

    同意因“出口轴机加生产线技术改造项目”和“粗加工车轴生产线技术改造项目”调整为“铁路车轴机加生产线技术改造项目”,“铁路车轴机加生产线技术改造项目”投资由原4674.00万元增加为8081.00万元,将原“石油钻具生产线技术改造项目”的募集资金6,344.00万元中的2,576.54万元及收购“743厂火车轴生产线技术改造项目”后的剩余资金757.54万元用于补充“车轴机加生产线技术改造项目”,剩余不足资金72.92万元由公司自筹。原“石油钻具生产线技术改造项目”的剩余资金用途另行审议。本议案将提交下次股东大会审议。赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

    二、《关于购买晋西铁路车辆有限责任公司股权之关联交易的议案》

    同意使用募集资金3,767.46万元以经评估的晋西铁路车辆有限责任公司每股净资产为作价依据,收购晋西机器工业集团有限责任公司持有的晋西铁路车辆有限责任公司3500万元股份(占注册资本的52.24%)。本议案属关联交易议案,监事会就此事宜单独发表了意见(详见《晋西车轴股份有限公司关于重大资产收购暨关联交易的公告》),同时根据中国证监会规定,本次购买行为构成重大资产收购,需经中国证监会批准后将提交股东大会审议。赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

    三、《公司二00五年半年度报告全文及正文的议案》。赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

    特此公告