本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2007年5月26日在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事11人,实到董事8人,董事陈澄清、李桂真、李春兴、李常春、林和平、袁新文、齐树洁、张白参加了会议(董事陈桂武、陈锋、独立董事黄建忠因公出差无法出席会议,分别委托董事陈澄清、李桂真、独立董事袁新文代为出席并行使表决权),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事陈澄清先生主持,会议经审议,以举手表决方式,一致通过如下决议：

    一、选举陈澄清先生为公司第三届董事会董事长；

    二、选举李常春先生、李桂真女士为公司第三届董事会副董事长；

    三、选举产生公司第三届董事会各专门委员会组成人员,其中：

    1、董事会战略委员会组成人员为陈澄清先生、李春兴先生、李常春先生、陈桂武先生、黄建忠先生,主任委员为陈澄清先生；

    2、董事会提名委员会组成人员为陈澄清先生、李常春先生、齐树洁先生、黄建忠先生、张白先生,主任委员为齐树洁先生；

    3、董事会审计委员会组成人员为李常春先生、袁新文先生、张白先生,主任委员为袁新文先生；

    4、薪酬与考核委员会组成人员为陈澄清先生、黄建忠先生、袁新文先生,主任委员为黄建忠先生。

    特此公告。

    福建凤竹纺织科技股份有限公司

    董 事 会

    二00七年五月二十八日