本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    福建凤竹纺织科技股份有限公司第二届董事会第十五次(临时)会议于2006年2月23日上午10:00以传真方式召开。本次会议应到董事11名,实到董事11名,董事陈澄清、李桂真、李春兴、李常春、陈锋、徐波、郑玉润、陈俊明、张勇勤、戴仲川、戴克商参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议通报了江西瑞昌项目的进展情况。根据公司董事会决议(详见公司于2005年5月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的第二届董事会第十次(临时)会议决议公告),公司拟在江西瑞昌投资5万纱锭针织用纱棉纺项目。决议通过后,公司项目组立即入驻江西瑞昌进行前期准备工作。2005年10月15日,公司与瑞昌市人民政府正式签订了"5万纱锭棉纺项目的合作协议书"。2005年10月26日,公司在江西瑞昌注册成立了 "江西凤竹棉纺有限公司",该公司注册资本8100万元,其中,公司持股95%。目前,该项目已完成场地四通一平设计施工图,正在进行工程施工招投标并已完成设备选型方案认证。会议审议了《关于为江西凤竹棉纺有限公司提供最高限额7200万元银行贷款担保的议案》,参会董事经表决以11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过如下决议:

    为满足公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司生产经营的需要,公司同意江西凤竹棉纺有限公司向中国农业银行瑞昌市支行申请五年期项目融资扶贫贴息固定资产贷款人民币七千二百万元正,并同意为该项目贷款提供连带责任担保,公司授权公司董事长全权代表公司与中国农业银行瑞昌市支行办理担保手续,签署相关法律文件。今后如正式签订贷款协议,公司将视具体情况履行披露义务。

    特此公告。

    福建凤竹纺织科技股份有限公司

    董 事 会

    2006年2月23日