本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》,公司股权分置改革方案自2005年10月31日刊登以来,公司董事会通过走访投资者、设置咨询电话、电子信箱、网上征求意见表等方式与投资者进行了交流和沟通,并结合公司的实际情况,根据非流通股股东提议,公司董事会决定对公司股权分置改革方案部分内容进行调整。现特对方案调整涉及的事项提示如下：

    一、经过与流通股股东的充分协商,公司全体非流通股股东一致同意采取送股加现金的方式进行股权分置改革,即根据修改后的股权分置改革方案,流通股股东每持有10 股流通股将获得非流通股股东支付的2.5股股票,并获送现金1.5元。

    二、鉴于公司不再采取缩股方式进行股权分置改革,公司无需召开2005年第一次临时股东大会审议原经公司第二届董事会第十三次(临时)会议审议通过的《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于减少注册资本的议案》,公司董事会决定取消召开公司2005年第一次临时股东大会,并将原于2005年10月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的通知》变更为《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开A股相关股东会议的通知》。其中,会议审议事项由原来的《福建凤竹纺织科技股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》变更为《福建凤竹纺织科技股份有限公司股权分置改革方案》。除会议审议事项外,关于召开A股相关股东会议通知的其他相关事项不变。具体内容请详见公司于2005年10月31日分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的通知》。

    特此公告。

    福建凤竹纺织科技股份有限公司

    董 事 会

    2005年11月8日