本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●无新提案提交情况

    ●在审议《关于公司2005年日常关联交易事项的议案》时,该项议案属于关联交易,关联股东福建凤竹集团有限公司股东代表回避表决,即5610万股未计入该项有效表决票总数。

    一、会议召开和出席情况

    福建凤竹纺织科技股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月15日在公司三楼会议室以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共5人,所代表的有表决权的股份数为11000万股,占公司总股本17000万股的64.71%,其中非流通股股东及股东授权代表共5人,所代表的有表决权的股份数为11000万股,本次会议无流通股股东及股东授权代表参加。本次大会由公司董事会召集,由董事长陈澄清先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐代表人亦出席了本次会议,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

    二、提案审议情况

    经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,大会以记名投票方式表决通过了如下议案：

    1、审议通过公司2004年年度报告及其摘要(内容详见上海证券交易所网站)。

    全体股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    非流通股股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的非流通股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    2、审议通过《2004年度董事会工作报告》(内容详见上海证券交易所网站)。

    全体股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    非流通股股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的非流通股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    3、审议通过《2004年度监事会工作报告》(内容详见上海证券交易所网站)。

    全体股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    非流通股股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的非流通股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    4、审议通过《2004年度财务决算报告》(内容详见上海证券交易所网站)。

    全体股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    非流通股股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的非流通股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    5、审议通过《2004年度利润分配预案》(内容详见上海证券交易所网站)。

    全体股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    非流通股股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的非流通股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    6、审议通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》(内容详见上海证券交易所网站)。

    全体股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    非流通股股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的非流通股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    7、在关联股东福建凤竹集团有限公司回避表决的情况下,审议通过《关于公司2005年日常关联交易事项的议案》(内容详见上海证券交易所网站)。

    全体股东表决情况：5390万股同意,占出席会议的全体非关联股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    非流通股股东表决情况：5390万股同意,占出席会议的非关联股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    8、审议通过《关于申请最高借款综合授信额度的议案》(内容详见上海证券交易所网站)。

    全体股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    非流通股股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的非流通股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    9、审议通过《关于修改公司章程的议案》(内容详见上海证券交易所网站)。

    全体股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    非流通股股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的非流通股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    10、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》(内容详见上海证券交易所网站)。

    全体股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    非流通股股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的非流通股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    11、审议通过《关于修改关联交易规则的议案》(内容详见上海证券交易所网站)。

    全体股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    非流通股股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的非流通股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    12、审议通过《关于修改投资管理办法的议案》(内容详见上海证券交易所网站)。

    全体股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    非流通股股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的非流通股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    13、审议通过《关于修改独立董事工作制度的议案》(内容详见上海证券交易所网站)。

    全体股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    非流通股股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的非流通股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    14、审议通过《关于制定累积投票制实施细则的议案》(内容详见上海证券交易所网站)。

    全体股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    非流通股股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的非流通股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    15、审议通过《关于制定征集投票权实施细则的议案》(内容详见上海证券交易所网站)。

    全体股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    非流通股股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的非流通股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    16、审议通过《关于调整募集资金使用计划的议案》(内容详见上海证券交易所网站)。

    全体股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    非流通股股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的非流通股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    17、审议通过《关于修改董事会工作规则的议案》(内容详见上海证券交易所网站)。

    全体股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    非流通股股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的非流通股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    18、审议通过《关于修改监事会工作规则的议案》(内容详见上海证券交易所网站)。

    全体股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    非流通股股东表决情况：11000万股同意,占出席会议的非流通股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的蒋方斌律师、李鸿律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,出席会议的人员具有合法资格,会议的表决程序亦合法有效。

    四、备查文件目录：

    1、福建凤竹纺织科技股份有限公司2004年度股东大会决议；

    2、福建至理律师事务所关于福建凤竹纺织科技股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    

福建凤竹纺织科技股份有限公司

    董事会

    二00五年五月十五日