福建凤竹纺织科技股份有限公司第二届监事会第六次会议于2005年4月24日上午10时在福建省晋江市青阳凤竹工业区公司三楼会议室召开,会议由监事会召集人王惠玲女士主持。本次会议应到会监事3名,实到会监事2名,监事游善芬先生因故不能出席会议,书面授权委托王惠玲女士代其行使审议权及表决权。

    本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：

    一、审议通过《2005年第一季度报告》。

    本议案获得全体监事一致通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过《关于修改监事会工作规则的议案》。

    本议案获得全体监事一致通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

    本议案尚需提交2004年年度股东大会审议。

    二、审议通过《关于增加两项临时提案提交公司2004年度股东大会审议的议案》,决定将修改后的《董事会工作规则》和《监事会工作规则》提交董事会审核后,作为两项临时提案提交公司2004年度股东大会审议。

    本议案获得全体监事一致通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

    到会监事签名：