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    福建凤竹纺织科技股份有限公司第二届董事会第九次会议通知于2005年4月14日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出,会议于2005年4月24日上午10点在本公司三楼会议室召开。本次会议应到董事11人,实到董事10人,董事陈澄清、李桂真、李春兴、李常春、陈锋、徐波、郑玉润、陈俊明、张勇勤、戴仲川参加了会议(独立董事戴克商因出差未能出席会议,委托独立董事张勇勤代为出席并行使表决权),公司监事和高管列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈澄清先生主持。会议经审议形成如下决议：

    一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2005年第一季度报告》。

    二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的补充议案》。

    公司已于2005年3月20日第二届董事会第八次会议决议通过了《关于修改公司章程的议案》,本补充议案是对上次会议通过的《关于修改公司章程的议案》的补充,本议案尚需提交2004年年度股东大会审议,《关于修改公司章程的补充议案》具体内容详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

    三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改董事会工作规则的议案》。

    本议案尚需提交2004年年度股东大会审议。

    四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司监事会关于增加两项临时提案提交公司2004年年度股东大会审议的议案》。

    根据公司《股东大会议事规则》第二十二条的规定,决定将公司监事会提交董事会审核的修改后的《董事会工作规则》和《监事会工作规则》作为两项临时提案,提交公司于2005年5月15日召开的2004年年度股东大会审议。为此,2005年5月15日召开的公司2004年年度股东大会的议题变更为：

    1、审议2004年年度报告及其摘要；

    2、审议《2004年度董事会工作报告》；

    3、审议《2004年度监事会工作报告》；

    4、审议《2004年度财务决算报告》；

    5、审议《2004年度利润分配预案》；

    6、审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》；

    7、审议《关于公司2005年日常关联交易事项的议案》；

    8、审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；

    9、审议《关于修改公司章程的议案》；

    10、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    11、审议《关于修改关联交易规则的议案》；

    12、审议《关于修改投资管理办法的议案》；

    13、审议《关于修改独立董事工作制度的议案》；

    14、审议《关于制定累积投票制实施细则的议案》；

    15、审议《关于制定征集投票权实施细则的议案》；

    16、审议《关于修改董事会工作规则的议案》；

    17、审议《关于修改监事会工作规则的议案》。

    其中,第9项为公司2004年年度股东大会的修改议案,第16至17项为公司2004年年度股东大会的临时提案(内容详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)。

    特此公告。