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    龙元建设集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2004年6月30日下午在上海市逸仙路768号本公司五楼董事会会议室召开,公司现有董事7人,7人出席会议,公司3名监事列席会议。会议由赖振元先生主持。会议经董事审议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于选举赖振元先生为公司第四届董事会董事长的议案》；

    经出席会议董事投票选举,赖振元先生当选公司第四届董事会董事长；赖朝辉先生当选公司第四届董事会副董事长。

    二、审议通过了《关于续聘赖朝辉先生为公司总经理的议案》；

    经出席会议董事审议,同意续聘赖朝辉先生为公司总经理。

    三、审议通过了《关于续聘朱占军先生为公司董事会秘书的议案》。

    经出席会议董事审议,同意续聘朱占军先生为公司董事会秘书。

    (赖振元、赖朝辉、朱占军的个人简历详见5月19日《中国证券报》、《上海证券报》上市公告书)