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龙元建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议决定于2007年7月30日在上海市逸仙路328号粤海酒店五楼木棉厅召开公司2007年第二次临时股东大会,有关会议通知及详细内容已于2007年7月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上进行了公告。
公司董事会于2007年7月17日接到单独持有公司41.03%股份的第一大股东赖振元先生《关于在龙元建设股份有限公司2007年第二次临时股东大会上增加临时提案的提议》,赖振元先生要求将临时提案《关于董事、监事薪酬的临时提案》,提请公司2007年第二次临时股东大会审议；
经公司董事会审核,认为上述提案符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意将该临时提案提交2007年7月30日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议。
相关提案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
关于公司董事、监事薪酬的提案
经公司二00六年度股东大会投票选举,赖振元、赖朝辉、周文龙、陆炯、谢庆健、王有为、全泽当选为公司第五届董事会董事成员。其中,谢庆健、王有为、全泽为独立董事。经第五届董事会第一次会议决议,赖振元当选董事长、赖朝辉当选副董事长。第五届董事会董事及独立董事薪酬经过公司董事会薪酬与考核委员会、第五届董事会第一次会议审议通过,详细薪酬情况请参见下表：
董 事 薪 酬 情 况 表
序号 姓 名 职 务 税后薪酬(万元)
1 赖振元 董事长 42
2 赖朝辉 副董事长 0
3 周文龙 董事 0
4 陆 炯 董事 0
5 谢庆健 独立董事 6
6 王有为 独立董事 6
7 全 泽 独立董事 6
注释:副董事长赖朝辉先生、董事周文龙先生、陆炯先生担任公司董事职务,不领取薪酬。根据其在公司担任的其他具体职务及公司相关薪酬考核制度领取其他职务薪酬。其中赖朝辉先生担任公司总经理职务；周文龙担任公司项目经理职务；陆炯担任公司装饰分部经理职务。
注：董事薪酬方案的审议,需要出席本次会议的相关关联自然人股东回避表决。
另,经公司二00六年度股东大会投票选举,瞿颖、吴贤文当选第五届监事会监事,经过公司职工代表大会直接选举,陈海英当选职工代表监事,上述3人组成公司第五届监事会。经公司第五届监事会第一次会议,瞿颖当选第五届监事会召集人。经公司监事会、职工代表大会审议,上述监事不在上市公司领取监事职务薪酬。根据其兼任的其他岗位职务,按照公司薪酬考核制度领取其他岗位薪酬。
鉴于增加股东大会临时提案,投票审议的议案数量相应增加,因此同时将原《投资者参加网络投票的操作流程》与《授权委托书》也同步增加议案,更新格式如下：
附件1：
投资者参加网络投票的操作流程
一、 投票流程
1.投票代码
沪市挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738491 龙元投票 19 A 股
2.本次需要表决的议案
议案 议案内容 对应的申报
序号 价格(元)
1 关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案 1
2 关于公司公开增发 A 股股票方案的议案
2.1 发行股票种类 2
2.2 每股面值 3
2.3 发行数量 4
2.4 发行对象 5
2.5 原股东优先认购权 6
2.6 定价方式和发行价格 7
2.7 发行方式 8
2.8 募集资金用途及数额
增资公司控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司用于投资新建 4500t/d 的
a. 9
新型干法水泥熟料生产线项目 29985 万元
b. 收购并增资上海信安幕墙建筑装饰有限公司用于投资幕墙节能装置产业 10
化项目 12000 万元
c. 补充营运资金 20000 万元 11
2.9 关于本次发行前公司滚存未分配利润的分配 12
2.10 本次增发股票决议有效期 13
3 关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案 14
4 关于前次募集资金使用情况说明的议案 15
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 A 股股票相关事项
5 16
的议案
6 关于重新修订关联交易决策制度的议案 17
7 关于将财务负责人职务名称更改为财务总监并修改章程相应条款的议案 18
8 关于公司董事、监事薪酬的临时提案 19
3.表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
4.买卖方向：均为买入
二、投票举例
1.股权登记日持有"龙元建设"A股的投资者,对《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》议案投同意票,其申报如下：(注意：申报价格按照个各项议案对应的申报价格填写,其中《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》议案对应的申报价格为1元,即填写1元；申报股数与自身持有的股数无关,同意申报1股)：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738491 买入 1 元 1 股
2.如某投资者对《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》议案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738491 买入 1 元 2 股
3.如某投资者对《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》议案投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738491 买入 1 元 3 股
三、投票注意事项
1.表决申报不得撤单；
2.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；
3.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席龙元建设集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人(签名)： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√ ")：
议案 表决意见
议 案 内 容
序号 同意 反对 弃权
1 关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案
2 关于公司公开增发 A 股股票方案的议案
2.1 发行股票种类
2.2 每股面值
2.3 发行数量
2.4 发行对象
2.5 原股东优先权
2.6 定价方式和发行价格
2.7 发行方式
2.8 募集资金用途及数额
a. 增资公司控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司用于投资新建
4500t/d 的新型干法水泥熟料生产线项目 29985 万元
b. 收购并增资上海信安幕墙建筑装饰有限公司用于投资幕墙节能
装置产业化项目 12000 万元
c. 补充营运资金 20000 万元
2.9 关于本次发行前公司滚存未分配利润的分配
2.10 本次增发股票决议有效期
3 关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案
4 关于前次募集资金使用情况说明的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 A 股股票
5
相关事项的议案
6 关于重新修订关联交易决策制度的议案
7 关于将财务负责人职务名称更改为财务总监并修改章程相应条
款的议案
8 关于董事、监事薪酬的临时提案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决：0 可以0 不可以
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：二OO七年 月 日
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2007年7月17日
