本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    龙元建设集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议已于2007年5月28日以电话和传真的方式进行了会议召开通知,2007年6月4日下午1：00在上海市逸仙路768号公司一楼会议室召开,本次会议采取现场和电话方式同时进行,公司现有监事3人,2名监事出席现场会议,监事瞿颖先生因公务出差澳门未能赶回参加现场会议,因此以电话方式参与会议,监事吴贤文先生主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    到会监事经审议一致通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于变更部分前次募集资金项目的议案》

    1.审议通过了子议案《变更部分购置施工机械设备项目募集资金用于同比例增资上海龙元建设工程有限公司的议案》；

    为提升公司控股子公司上海龙元建设工程有限公司的承接业务能力,扩大上海龙元建设工程有限公司的资产规模,实现公司与控股子公司优势互补,经过公司管理层研究讨论,决定按照原股东出资比例对其进行同比例增资5000万元。即将其注册资本由原来的5000万元增加至10000万元,按公司对该控股子公司原93.46%的出资比例,由公司增加出资额为4673万元人民币。

    2.审议通过了子议案《变更部分设立分公司募集资金项目实施地点的议案》

    同意设立分公司项目实施地点由原来的青岛、重庆、北京、西安、深圳改为广州、天津、海南、大连。

    二、审议通过《关于为公司境外子公司提供担保的议案》

    同意在2007年度为境外子公司提供担保最高总额度为3.5亿元人民币。只要正在执行的担保总额不超过该额度,不需再逐项提请董事会、股东大会审议。

    特此公告！

    龙元建设集团股份有限公司

    监 事 会

    2007年6月4日