本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    龙元建设集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议已于2007年2月5日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2007年2月13日上午9：30在上海市逸仙路768号公司五楼董事会会议室召开，本次会议采取现场和电话方式同时进行，公司现有董事7人，5名董事出席现场会议，其中独立董事全泽先生因公务出差北京、董事陆炯先生因公务出差澳门均未能赶回参加现场会议，因此本次董事会全泽先生、陆炯先生以电话方式参与会议，公司2名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。

    一、审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》；

    同意变更宁波市龙元预应力混凝土构件制造有限公司单方增资建设厂房项目以及部分设立建研中心项目资金，用于继续收购公司控股子公司杭州大地网架制造有限公司30%的股权。按照不高于评估净资产的原则，收购价格暂估算为6000万元。

    详细披露请参见公司《关于变更部分募集资金用途的公告》。

    二、审议通过了《关于召开2007年度第一次临时股东大会事宜的安排意见》。

    （一）会议时间：2007年3月7日上午9：00

    （二）会议地点：上海市逸仙路328号粤海酒店五楼木棉厅

    （三）会议召集人：公司董事会

    （四）会议议程：

    1、《关于修改公司章程的议案》；

    2、《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》；

    （五）出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2007年2月27日上海证券交易所收市后登记在册并按规定办理出席会议登记手续的本公司股东或其授权代理人；

    3、公司保荐人；

    4、邀请律师进行现场法律见证。

    （六）参加现场会议登记办法：

    1、登记手续：社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）。异地股东可以用传真或信函方式登记；

    2、登记时间2007年3月2日至2007年3月6日（上午8：00-11：30,下午1：30-5：30）；

    3、登记地址：上海市逸仙路768号龙元建设证券部

    邮政编码：200434

    联系人：朱占军 张 丽 鲁向前

    联系电话：021-65615689；021-65179810-507

    传真：021-65615689

    特此公告。

    龙元建设集团股份有限公司

    董 事 会

    2007年2月13日

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席龙元建设集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并全权代表本人（本单位）行使表决权。

    1、对公告所载列入股东大会议程的第 审议事项投赞成票；

    2、对公告所载列入股东大会议程的第 审议事项投反对票；

    若委托人对上述表决事项未做出具体指示，股东授权代表可以按照自己的意思表决。

    委托人：（姓名/名称）

    委托人身份证号码/注册号：

    委托人持股数：

    委托人股东帐号：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：