特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    龙元建设集团股份有限公司(下称公司)2005年度利润分配方案、资本公积金转增股本的方案,已经2006年5月29日召开的公司2005年度股东大会审议通过。2005年度股东大会决议公告已于2006年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。根据股东大会的授权,公司董事会现就2005年度利润分配方案、资本公积转增股本方案实施的有关事项公告如下：

    重要内容提示：

    ● 每10股派发现金红利1.5元(含税)；

    ● 资本公积每10 股转增6 股；

    ● 股权登记日：2006年6月12日；

    ● 除权、除息日：2006年6月13日；

    ● 新增可流通股份上市日：2006年6月14日

    ● 现金红利发放日：2005年6月19日；

    一、2005年度分红派息方案

    经安永大华会计师事务所有限责任公司审计确认,公司2005年度实现净利润148,774,161.69 元。按有关法律、法规和公司章程的规定, 提取10%的法定盈余公积金17,377,500.94 元及提取5%的法定公益金9,364,258.25 后,公司2005年度可供投资者分配的利润为122,032,402.50元,加上2004年度累计结余的可分配利润369,967,450.56元,合计可供分配利润为491,999,853.06元,减去因2005年5月18日实施每十股派三元(含税)方案支付的股利48,600,000.00元,提取任意盈余公积5,972,337.98元,2005年未分配利润合计437,427,515.08元。

    根据公司利润实现情况和公司发展需要,2005年度利润分配预案为：以截止2005年12月31日总股本24300万股为基数,向全体股东每十股派送现金1.5元(含税),共计分配36,450,000.00元,剩余400,977,515.08元结转以后年度分配。

    根据国家有关税法规定,对于自然人股东,公司按10%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.135元；对于无限售条件流通股机构投资者及有限售条件法人股股东所得税自行缴纳,派发现金红利为每股税前0.15元。

    二、2005年度资本公积转增股本的方案

    以公司截止2005年12月31日经审计的资本公积,按公司截止2005年12月31日总股本24300万股为基数,每十股转增六股。

    三、利润分配及资本公积转增股本具体实施日期

    1、股权登记日：2006年6月12日

    2、除权、除息日：2006年6月13日

    3、新增可流通股份上市日：2006年6月14日

    4、现金红利发放日： 2006年6月19日

    四、本次分红派息及资本公积转增股本的对象

    本次分红派息及资本公积转增股本的对象是：截止2006年6月12日下午3：00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、实施办法

    1、持有有限售条件流通股的股东的现金红利由本公司直接发放。

    2、无限售条件流通股的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    3、资本公积转增股本实施办法：

    资本公积转增股本按照中国证券登记结算公司上海分公司有关规定,通过计算机网络向股权登记日登记在册的股东按每股转增股本0.6股的比例自动计入股东帐户,新增股份于股权登记日的次日到达股东帐户。转增过程中产生的不足1股的零碎股份,按小数点后尾数大小排序向股东依次送1股,直至实际转增股份总数与本次送股和转增股份总数一致。如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、本次资本公积金转增股本方案实施前后公司股本结构变动情况

    股本结构变动表

    单位：股                  变动前        变动数        变动后
    有限售条件的流通股   164,250,000    98,550,000   262,800,000
    无限售条件的流通股    78,750,000    47,250,000   126,000,000
    股份合计             243,000,000   145,800,000   388,800,000

    备注：每10股转增比例：6

    七、实施本次利润分配和公积金转增股本后,按新股本388,800,000股计算,2005年度每股收益为0.3826元。

    八、咨询联系方法

    咨询电话：021-65615689；021-65179810-507

    联系地址：上海市逸仙路768号507室

    邮政编码：200434

    电子邮箱：stock@lycg.com.cn

    九、备查文件

    公司二00五年度股东大会决议及公告

    龙元建设集团股份有限公司

    2006年6月7日