本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    龙元建设集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议已于2005年10月24日以电话和传真的方式进行了会议召开通知,2005年11月4日上午9：30在上海市逸仙路768号公司五楼董事会会议室召开,公司现有董事7人,7人出席会议,公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。

    经到会董事审议,会议以全票同意审议通过了如下议案：

    审议通过了《关于免去赖野君副总经理职务的议案》

    因赖野君个人原因无法继续担任公司副总经理职务,经董事会决议,免除其副总经理职务。

    特此公告。

    龙元建设集团股份有限公司

    董 事 会

    2005年11月4日