本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、特别提示

    1、本次会议无否决或修改提案的情况

    2、本次会议无新提案提交表决

    3、公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，2005 年11 月2 日后公司股票继续停牌

    4、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    二、会议召开和出席情况

    龙元建设集团股份有限公司2005 年股权分置改革相关股东会议于2005 年11 月2 日下午1：00 在上海市逸仙路180 号宝隆宾馆三楼国际会议中心召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    亲自或委托代理人参加本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东共计1167 人，代表股份194,521,834 股，占公司总股本的80.05%，其中流通股股东1148 人，代表股份34,321,834 股，占公司流通股股份的54.48%，占公司总股本的14.12%。

    参加本次会议的股东中，出席现场会议的股东为21 人，代表股份159,348,500 股，占公司总股本的65.69%；其中非流通股股东19 人，代表股份159,255,000 股，占公司总股本的65.54%；亲自或委托代理人出席现场会议的流通股股东2 人，代表股份93,500 股，占公司流通股股份总数的0.038%，参加网络投票的流通股股东1146 人，代表股份34,228,334 股，占公司流通股股份总数的54.33%，占公司总股本的14.09%。

    公司7 位董事，3 位监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长赖振元先生主持。

    三、议案审议情况

    本次股权分置改革相关股东会议审议的议案为：《龙元建设集团股份有限公司股权分置改革方案》。

    《股权分置改革方案》议案表决结果如下：

    单位：股

                   参加投票的股份总数      同意股数    反对股数   弃权股数   赞成比例(%)
    全体股东              194,521,834   189,775,648   4,732,611     13,575         97.56
    流通股股东             34,321,834    29,575,648   4,732,611     13,575         86.17
    非流通股股东          160,200,000   160,200,000           0          0           100

    表决结果：通过

    其中参加表决的前十大流通股股东持股及表决情况

    序号                                       股东名称   持股数(股)   表决情况   投票方式
    1      中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金    6,936,613       同意   网络投票
    2        中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金    2,643,647       同意   网络投票
    3                              光大证券有限责任公司    2,155,499       同意   网络投票
    4                              兴业证券股份有限公司    1,373,402       同意   网络投票
    5                                              张云      972,253       同意   网络投票
    6                              东方证券股份有限公司      876,600       同意   网络投票
    7                          北京浩成投资管理有限公司      626,827       同意   网络投票
    8                          长盛成长价值证券投资基金      589,061       同意   网络投票
    9                      通用技术集团投资管理有限公司      504,106       同意   网络投票
    10                                           戚阿彩      420,694       同意   网络投票

    四、律师见证情况

    本次大会见证律师北京国枫律师事务所马晓辉律师到会见证并出具法律意见书，认为公司本次相关股东会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的有关规定，本次相关股东会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效，本次相关股东会议形成的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、公司2005 年股权分置改革相关股东会议决议

    2、律师法律意见书

    特此公告

    龙元建设集团股份有限公司

    董事会

    2005 年11 月2 日