特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中金黄金股份有限公司(以下简称公司)于2007年5月31日在北京以通讯表决方式召开了第三届董事会第四次会议。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事有效表决全票通过了：

    1.《关于向山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司(以下简称山东鑫泰公司)拟向银行贷款人民币2000万元,其中1500万元为转贷到期借款,转贷期限一年；500万元为新增流动资金贷款,期限一年。山东鑫泰公司为公司控股51％的子公司,2007年4月30日的资产负债率为48.87%,增加500万元贷款后资产负债率为53.56%。上述担保实施后公司担保总额占最近一期经审计净资产的10.74％,符合上市公司担保的相关规定。山东鑫泰公司其他股东将按股权比例提供反担保。

    2.《关于向潼关中金冶炼有限责任公司提供担保的议案》。潼关中金冶炼有限责任公司(以下简称潼关冶炼公司)拟向银行贷款人民币4000万元,其中3500万元为转贷到期借款,转贷期限一年；500万元为新增流动资金贷款,期限一年。潼关冶炼公司为公司控股90％的子公司,2007年4月30日的资产负债率为63.69%,增加500万元贷款后资产负债率为64.84%。上述担保实施后公司担保总额占最近一期经审计净资产的11.31％,符合上市公司担保的相关规定。

    特此公告。

    中金黄金股份有限公司董事会

    二〇〇七年六月二日