中金黄金股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届董事会第1次会议,于2003年9月29日在天津市经济技术开发区金帆酒店召开。会议应到董事15名,实到15名,公司监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议并逐项表决,会议全票通过了如下决议：

    一、选举宋鑫先生为公司第二届董事会董事长；

    二、选举王晋定先生和孙永发先生为公司第二届董事会副董事长；

    三、聘任王晋定先生为公司总经理；

    四、聘任李跃清先生为公司董事会秘书；

    五、聘任李升年先生为公司审计专员；

    六、聘任叶建武先生、麻伯平先生、王文成先生和李跃清先生为公司副总经理；

    七、聘任麻伯平先生为公司财务负责人；

    八、聘任王文成先生为公司总工程师；

    九、审议通过了《关于董事、监事津贴的议案》；

    该项议案须经过公司股东大会通过后,方可实施。

    十、审议通过了《董事会议事规则(修改稿)》,修改内容如下：

    1、根据公司《章程》规定,公司董事会人数由原来的11人增至15人,并明确规定独立董事不得少于董事人数的三分之一。

    2、按照中国证监会《上市公司治理准则》的要求,董事会下设三个专业委员会,分别是战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。

    十一、决定设立董事会战略委员会、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会。战略委员会由董事长宋鑫先生、副董事长王晋定先生、董事麻伯平先生、独立董事罗家珂先生和独立董事魏俊浩先生等5人组成,其中,由董事长宋鑫先生任主任委员。审计委员会由独立董事徐泓女士、独立董事吴晓根先生和董事李惠琴女士等3人组成,其中,由独立董事徐泓女士任主任委员。薪酬与考核委员会由独立董事董安生先生、独立董事吴晓根先生和董事李惠琴女士组成,其中,董安生先生任主任委员。

    该项议案尚须提交公司股东大会审议。

    十二、审议通过了《董事会战略委员会工作条例》、《董事会审计委员会工作条例》和《董事会薪酬与考核委员会工作条例》；

    十三、决定设立董事会秘书事务部；

    十四、审议通过了《关于公司总部机构设置的议案》。

    附：部分高管人员简历(公司其余高级管理人员的简历见2003年8月29日的《中国证券报》和《上海证券报》)

    叶建武,男,52岁,高级工程师,毕业于中南矿冶学院选矿工程专业。曾任山东焦家金矿选矿厂厂长、中国黄金总公司企业部主任、中国黄金总公司联营企业部主任。现任本公司副总经理。

    王文成,男,39岁,高级工程师,毕业于昆明工学院采矿工程专业。曾任吉林海沟金矿小海沟分矿矿长、吉林海沟矿业总公司副总经理、山西大同黄金矿业有限责任公司总经理、董事长。现任本公司副总经理、总工程师。

    李升年,男,56岁,高级工程师,毕业于东北工学院冶炼专业。曾任冶金部有色金属研究院工程师、中国黄金总公司基建办副主任、国家经贸委黄金管理局规划科技处副处长、中国黄金总公司脱困办主任、审计监察部主任。现任本公司审计专员、纪委书记、工会主席。

    李跃清,男,38岁,高级经济师,毕业于北京大学历史学专业、首都经济贸易大学人力资源管理专业。曾任国家黄金管理局审计监察室主任科员、中国黄金总公司人事部副主任。现任本公司董事会秘书。