特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中金黄金股份有限公司(以下简称公司)于2006年12月29日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十次会议。会议应到董事15人,实到15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事有效表决全票通过了：

    1.《关于向潼关中金冶炼有限责任公司提供担保的议案》。公司控股子公司潼关中金冶炼有限责任公司(以下简称潼关冶炼公司)150吨/日多元素金精矿综合回收技改项目于今年9月份完工，现已转入试生产阶段。生产规模扩大后，为确保生产正常进行所需生产原料金精粉的储备数量大大增加，从而增加了流动资金的需求量。为缓解流动资金紧张状况，潼关冶炼公司拟向民生银行西安分行贷款1,000万元，期限六个月。公司拟为潼关冶炼公司向银行借款1,000万元提供相应担保。上述借款行为实施后，潼关冶炼公司资产负债率为65%，公司为潼关冶炼公司提供担保金额总计为5,500万元，公司对控股子公司担保总额共计7,000万元，占公司2006年6月30日(经审计)净资产的8.44％，符合上市公司对外担保的相关规定。

    2.《关于向甘肃省天水李子金矿有限公司提供贷款担保的议案》。公司控股子公司甘肃省天水李子金矿有限公司(以下简称天水李子公司)150吨/日采选项目已经甘肃省发改委正式批准立项，项目总投资3,518万元。中国建设银行天水分行经过项目评估，初步同意贷款1,900万元，期限三年。公司拟为天水李子公司向银行借款1,900万元提供相应担保。上述借款行为实施后，天水李子公司资产负债率为33%，公司为天水李子公司提供担保金额总计为1,900万元，公司对控股子公司担保总额共计8,900万元，占公司2006年6月30日(经审计)净资产的10.73％，符合上市公司对外担保的相关规定。

    特此公告。

    中金黄金股份有限公司董事会

    二〇〇六年十二月三十日