特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十四次会议通知于2005年12月31日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2006年1月16日在陕西省潼关县召开。会议应到董事15人,实到8人。董事刘丛生先生、刘冰先生、孙永发先生、刘海田先生、琼达先生,独立董事吴晓根先生、董安生先生因工作原因未能参加会议。刘丛生先生、刘冰先生授权委托董事李惠琴女士,孙永发先生、刘海田先生授权委托董事宋鑫先生,琼达先生授权委托董事麻伯平先生,吴晓根先生、董安生先生授权委托独立董事徐泓女士代行全部职权。会议由董事长宋鑫先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议表决,会议通过了以下议案：

    一、全票通过了《2006年度科技进步工作安排意见》。

    二、全票通过了《2006年度安全生产工作安排意见》。

    三、全票通过了《关于调整计提坏账准备标准的议案》。根据会计谨慎性原则并考虑与中国黄金集团公司所属子公司计提资产减值准备的会计政策保持一致。公司将调整应收款项(包括应收账款和其他应收款)计提坏账准备的标准,新旧计提标准如表：

    账龄               原计提标准   新计提标准
    1年以内(含1年)             5%           6%
    1-2年(含2年)              10%          10%
    2-3年(含3年)              20%          30%
    3-4年(含4年)     50%(3年以上)          50%
    4-5年(含5年)                           80%
    5年以上                               100%

    如果按照新计提标准测算,公司2005年1－9月份净利润较三季度报告披露数5541万元相差168万元。

    中金黄金股份有限公司董事会

    二○○六年一月十六日