特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、预计业绩情况

    1.业绩预告期间： 2005 年1 月1 日至2005 年12 月31 日。

    2.业绩预告情况：同向大幅上升。预计公司2005 年净利润比上年同期增长50％以上。

    3.本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计。

    二、上年同期业绩

    1.净利润： 38,838,605.05 元。

    2.每股收益：0.1387 元。

    三、业绩增长主要原因

    1.公司于上年末收购了大股东中国黄金集团公司持有的湖北三鑫金铜股份有限公司、山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司和苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司的股权，预计上述三家企业全年经营业绩较好，将较大幅度地提高公司全年的盈利水平。

    2.公司以原东桐峪金矿净资产出资与潼关县国有资产经营管理有限公司组建了潼关中金黄金矿业有限责任公司，扭转了上年原东桐峪金矿大幅亏损的局面。

    3.截至本报告期黄金和铜的市场价格与上年相比涨幅较大，预计对公司全年利润产生正面影响。

    特此公告。

    中金黄金股份有限公司董事会

    二〇〇五年十月二十九日