特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十三次会议通知于2005 年10 月17 日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2005 年10 月27 日在公司以通讯表决方式召开。会议应到董事15 人,实到15 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事有效表决，会议审议通过了以下议案：

    一、全票通过了《中金黄金股份有限公司2005 年第三季度报告》。经初步测算，预计公司全年的利润水平较上年增长50％以上。业绩大幅增长的主要原因：一是公司于上年末收购了大股东中国黄金集团公司持有的湖北三鑫金铜股份有限公司、山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司和苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司的股权，预计上述三家企业全年经营业绩较好，将较大幅度地提高公司全年的盈利水平；二是公司以原东桐峪金矿净资产出资与潼关县国有资产经营管理有限公司组建了潼关中金黄金矿业有限责任公司，扭转了上年原东桐峪金矿大幅亏损的局面；三是截至本报告期黄金和铜的市场价格与上年相比涨幅较大，预计对公司全年利润产生正面影响。

    二、全票通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司拟终止与现任审计机构武汉众环会计师事务所有限公司的业务合同，聘任岳华会计师事务所担任公司2005 年的审计工作，聘期一年，费用为45 万元。

    该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    三、全票通过了《关于召开2005 年第一次临时股东大会的议案》。

    (一)会议时间：2005 年11 月29 日(星期二)上午9：00 开始，会期半天。

    (二)会议地点：北京青年湖北街1 号黄金业务楼。

    (三)会议主要议程：

    1.审议《关于2005 年日常关联交易的议案》详见2005 年3 月31 日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中金黄金股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号2005-006)；

    2.审议《关于采购辽宁黄金公司合质金的议案》详见2005 年8 月29 日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中金黄金股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号2005-014)；

    3.审议《关于变更会计师事务所的议案》。

    (四)出席会议人员：

    1.2005 年11 月23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席的股东可委托代理人出席。

    2.公司全体董事、监事和高级管理人员。

    3.公司聘请的律师。

    (五)参加会议登记办法：

    1.登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东可以通过信函、传真办理登记。

    2.登记时间：2005 年11 月28 日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30。

    3.登记地点：中金黄金股份有限公司董事会秘书事务部。

    (六)其它事项：

    1.会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。

    2.联系地址：天津经济技术开发区洞庭路27 号九洲大厦

    联系电话：(022)66201747

    传真电话：(022)66201747、66201498

    联系人：应雯

    中金黄金股份有限公司董事会

    二○○五年十月二十九日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹委托先生(女士)代表我本人(单位)出席中金黄金股份有限公司2005 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人(签名): 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账号：

    受托人(签名)： 受托人身份证号码：

    二〇〇五年月日