特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中金黄金股份有限公司第二届董事会第十一次会议通知于2005年4月28日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2005年5月12日下午14点在天津召开。会议应到董事15人,实到董事12人。董事琼达先生,独立董事吴晓根先生、徐泓女士因工作原因未能参加会议。琼达先生授权委托董事麻伯平先生,吴晓根先生、徐泓女士授权委托独立董事罗家珂先生代行全部职权。会议由董事长宋鑫先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对以下议案进行了审议表决：

    一、全票通过了《关于公司2005年日常关联交易的议案》。根据相关规定,中国黄金集团公司的关联董事刘丛生先生、刘冰先生、李惠琴女士和宋鑫先生回避了对该项议案的表决。预计2005年公司发生购买与生产有关的原料、向关联人提供劳务和接受关联人提供的劳务三种类型关联交易金额分别为5700万元、400-500万元和2100万元。详见2005年3月31日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中金黄金股份有限公司日常关联交易公告》。该项议案还需提交股东大会审议通过。

    二、全票通过了《关于对潼关中金冶炼有限责任公司增资扩股的议案》。为实现低成本扩张,使潼关冶炼公司实现跨越式发展,公司拟对潼关冶炼公司实施增资扩股,出资方式为公司在已持有潼关冶炼公司60%注册资本的基础上,以货币资金3000万元对潼关冶炼公司增资,扣除目前潼关冶炼公司向公司借用资金1095.58万元,公司还需投入1904.42万元。增资后潼关冶炼公司的注册资本为4000万元,其中公司股权比例增加至90%,合人民币3600万元；陕西省潼关县小口金矿占2.5%,合人民币100万元；潼关县国有资产经营管理有限公司占7.5%,合人民币300万元。

    三、全票通过了《关于收购城龙金矿的议案》。分公司河北峪耳崖金矿拟以198万元收购河北宽城县城龙金矿的全部资产和资源,城龙金矿目前控制的黄金资源量为金属量2.2吨。

    四、全票通过了《2004年度董事会对经理层经营业绩考核结果的报告》。

    五、全票通过了《2005年公司董事会对经理层经营业绩的考核办法》。