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    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中金黄金股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月12日在天津召开。出席本次大会的股东代表共9人,代表股份191227206股,占股份总数的68.3%,其中非流通股股东代表7人,代表股份180000000股,占股份总数的64.29%；流通股股东代表2人,代表股份11227206股,占股份总数的4.01%。会议由公司董事长宋鑫先生主持。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    本次大会经过有效表决,形成决议如下：

    一、通过了《2004年度董事会工作报告》。表决结果为：191227206股赞成,0股反对, 0股弃权,赞成股份占出席会议有效表决权股份的100%。其中,非流通股份赞成的180000000股,反对的0股,弃权的0股；流通股份赞成的11227206股,反对的0股,弃权的0股。

    二、通过了《2004年度监事会工作报告》。表决结果为：191227206股赞成,0股反对, 0股弃权,赞成股份占出席会议有效表决权股份的100%。其中,非流通股份赞成的180000000股,反对的0股,弃权的0股；流通股份赞成的11227206股,反对的0股,弃权的0股。

    三、通过了《2004年度财务决算报告》。表决结果为：191227206股赞成,0股反对,

    0股弃权,赞成股份占出席会议有效表决权股份的100%。其中,非流通股份赞成的180000000股,反对的0股,弃权的0股；流通股份赞成的11227206股,反对的0股,弃权的0股。

    四、通过了《2004年年度报告》及其摘要。表决结果为：191227206股赞成,0股反对, 0股弃权,赞成股份占出席会议有效表决权股份的100%。其中,非流通股份赞成的180000000股,反对的0股,弃权的0股；流通股份赞成的11227206股,反对的0股,弃权的0股。

    五、通过了《2004年度利润分配议案》。表决结果为：191227206股赞成,0股反对,

    0股弃权,赞成股份占出席会议有效表决权股份的100%。其中,非流通股份赞成的180000000股,反对的0股,弃权的0股；流通股份赞成的11227206股,反对的0股,弃权的0股。

    六、通过了《关于修改公司章程的议案》。表决结果为：191227206股赞成,0股反对, 0股弃权,赞成股份占出席会议有效表决权股份的100%。其中,非流通股份赞成的180000000股,反对的0股,弃权的0股；流通股份赞成的11227206股,反对的0股,弃权的0股。

    七、通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。表决结果为：191227206股赞成,0股反对, 0股弃权,赞成股份占出席会议有效表决权股份的100%。其中,非流通股份赞成的180000000股,反对的0股,弃权的0股；流通股份赞成的11227206股,反对的0股,弃权的0股。

    八、通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果为：191227206股赞成,0股反对, 0股弃权,赞成股份占出席会议有效表决权股份的100%。其中,非流通股份赞成的180000000股,反对的0股,弃权的0股；流通股份赞成的11227206股,反对的0股,弃权的0股。

    本次股东大会由天银律师事务所邹盛武律师现场见证,并出具法律意见书,本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项,均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会形成决议合法、有效。

    特此公告。