中金黄金股份有限公司于2005年3月29日在北京召开了第二届监事会第六次会议。会议应到监事8人,实到监事7人。监事邓鹏飞先生因工作原因未能出席会议,邓鹏飞先生委托监事陈雄伟先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
    一、通过了《2004年度监事会报告》。
    二、通过了《2004年度财务决算报告》。
    三、通过了《2004年年度报告》及其摘要。
    四、通过了《2004年度利润分配预案》。
    五、通过了《关于提取资产减值准备的议案》。
    
中金黄金股份有限公司监事会    二00五年三月二十九日