中金黄金股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年12月16日在北京安定门外青年湖北街1号黄金业务楼八层会议室召开。出席本次大会的股东代表共9人，代表股份181,863,256股，占股份总数的64.95%，其中非流通股股东代表6人，代表股份177,705,978股，流通股股东代表3人，代表股份4,157,278股，会议由公司董事长宋鑫主持。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    本次大会经过有效表决，通过了以下决议：

    一、审议并通过了《关于收购湖北三鑫金铜股份有限公司股份的议案》。本议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。股东大会以22,509,455股赞成，0股反对，0股弃权通过本议案。其中，非流通股份赞成的18,352,177股，反对的0股，弃权的0股；流通股份赞成的4,157,278股，反对的0股，弃权的0股。赞成股份占出席会议有表决权股份的100%。

    二、审议并通过了《关于收购山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司股权的议案》。本议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。股东大会以20,218,777股赞成，0股反对，2,290,678股弃权通过本议案。其中，非流通股份赞成的18,352,177股，反对的0股，弃权的0股；流通股份赞成的1,866,600股，反对的0股，弃权的2,290,678股。赞成股份占出席会议有表决权股份的89.82%。

    三、审议并通过了《关于收购苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司股权的议案》。本议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。股东大会以20,218,777股赞成，0股反对，2,290,678股弃权通过本议案。其中，非流通股份赞成的18,352,177股，反对的0股，弃权的0股；流通股份赞成的1,866,600股，反对的0股，弃权的2,290,678股。赞成股份占出席会议有表决权股份的89.82%。

    四、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。股东大会以181,863,256股赞成，0股反对，0股弃权通过本议案。其中，非流通股份赞成的177,705,978股，反对的0股，弃权的0股；流通股份赞成的4,157,278股，反对的0股，弃权的0股。赞成股份占出席会议有表决权股份的100%。

    本次股东大会由天银律师事务所邹盛武律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。

    特此公告。